KYC Politikası (Müşteri Tanıma)
Son Güncelleme: 31.05.2026 02:06
SİTEADI MÜŞTERİNİ TANI (KYC) POLİTİKASI
Amaç ve Kapsam
SİTEADI, platform üzerindeki hesap güvenliğini sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek için belirli kurallar uygular. Bu Policy(politika-polisi) ile kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi hedeflenmektedir. SİTEADI, faaliyetlerini 5549 sayılı ve 6415 sayılı kanunlar başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak yürütür.
Kimlik Doğrulama Prensipleri
Kullanıcıların alım-satım işlemlerine başlamadan önce kimliklerini Verify(doğrulamak-verifay) etmeleri gerekebilir.
Kullanıcı kimliğinin resmi belgelerle tespiti.
Kullanıcının platformu kullanım amacının anlaşılması.
Yüksek riskli işlemlerin ve kullanıcı hareketlerinin izlenmesi.
İşlemlerin gerçek faydalanıcısını tespit etmek için ek önlemler alınması.
Üyelik ve Doğrulama İçin İstenen Belgeler
Şüpheli durumlarda veya belirli işlem hacimlerinde kullanıcılardan ek belgeler talep edilebilir.
Gerçek Kişiler İçin: T.C. Kimlik numarası, kimlik belgesi sureti, güncel adres bilgisi, telefon ve e-posta.
Tüzel Kişiler İçin: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, şirket yetkilisinin kimlik sureti ve kurumsal iletişim bilgileri.
Kimlik Doğrulama Prosedürünün İşletileceği Durumlar
Aşağıdaki durumlarda kullanıcıların kimlik doğrulama sürecinden geçmesi zorunludur:
Standart dışı veya şüpheli bir Account(hesap-ekaunt) hareketliliği tespit edildiğinde.
Tekil veya birbiriyle bağlantılı işlemlerin toplam tutarı yasal işlem sınırlarına (örneğin 100.000 TL) ulaştığında.
Önceden verilmiş olan kimlik bilgilerinin doğruluğundan şüphe duyulduğunda.
Kullanıcının, kendi hesabı üzerinden üçüncü bir şahıs yararına işlem yaptığı tespit edildiğinde.
Hizmet Reddi Durumları
SİTEADI, sistem bütünlüğünü korumak adına belirli durumlarda hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar. Sahte veya takma isimle kayıt olmaya çalışanlar ile hizmet ilişkisi kurulmaz. İstenen bilgi ve belgeleri sağlamayı reddeden kullanıcıların hesapları askıya alınır. Terörizmin finansmanı veya kara para aklama suçlarına dair uluslararası yaptırım listelerinde bulunan kişiler platformdan kalıcı olarak engellenir.
İletişim
KYC süreci ve hesap doğrulamaları ile ilgili her türlü soru için destek@SİTEADI.com adresi üzerinden SİTEADI müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir.
Amaç ve Kapsam
SİTEADI, platform üzerindeki hesap güvenliğini sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek için belirli kurallar uygular. Bu Policy(politika-polisi) ile kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi hedeflenmektedir. SİTEADI, faaliyetlerini 5549 sayılı ve 6415 sayılı kanunlar başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak yürütür.
Kimlik Doğrulama Prensipleri
Kullanıcıların alım-satım işlemlerine başlamadan önce kimliklerini Verify(doğrulamak-verifay) etmeleri gerekebilir.
Kullanıcı kimliğinin resmi belgelerle tespiti.
Kullanıcının platformu kullanım amacının anlaşılması.
Yüksek riskli işlemlerin ve kullanıcı hareketlerinin izlenmesi.
İşlemlerin gerçek faydalanıcısını tespit etmek için ek önlemler alınması.
Üyelik ve Doğrulama İçin İstenen Belgeler
Şüpheli durumlarda veya belirli işlem hacimlerinde kullanıcılardan ek belgeler talep edilebilir.
Gerçek Kişiler İçin: T.C. Kimlik numarası, kimlik belgesi sureti, güncel adres bilgisi, telefon ve e-posta.
Tüzel Kişiler İçin: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, şirket yetkilisinin kimlik sureti ve kurumsal iletişim bilgileri.
Kimlik Doğrulama Prosedürünün İşletileceği Durumlar
Aşağıdaki durumlarda kullanıcıların kimlik doğrulama sürecinden geçmesi zorunludur:
Standart dışı veya şüpheli bir Account(hesap-ekaunt) hareketliliği tespit edildiğinde.
Tekil veya birbiriyle bağlantılı işlemlerin toplam tutarı yasal işlem sınırlarına (örneğin 100.000 TL) ulaştığında.
Önceden verilmiş olan kimlik bilgilerinin doğruluğundan şüphe duyulduğunda.
Kullanıcının, kendi hesabı üzerinden üçüncü bir şahıs yararına işlem yaptığı tespit edildiğinde.
Hizmet Reddi Durumları
SİTEADI, sistem bütünlüğünü korumak adına belirli durumlarda hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar. Sahte veya takma isimle kayıt olmaya çalışanlar ile hizmet ilişkisi kurulmaz. İstenen bilgi ve belgeleri sağlamayı reddeden kullanıcıların hesapları askıya alınır. Terörizmin finansmanı veya kara para aklama suçlarına dair uluslararası yaptırım listelerinde bulunan kişiler platformdan kalıcı olarak engellenir.
İletişim
KYC süreci ve hesap doğrulamaları ile ilgili her türlü soru için destek@SİTEADI.com adresi üzerinden SİTEADI müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir.